21-летний гражданин США, Джейкоб Беррел Кампос, в период с 2015 по 2017 занимался продажей токенов Bitcoin (BTC) без надлежащей лицензии более чем тысяче клиентов в США и за это ему грозит срок до 5 лет.
Дело не только в том что Джейкоб не был зарегистрирован в FinCEN, а в том что он не соблюдал законы о проверке личности клиентов и фактически помогал отмывать незаконно полученные средства для некоторых клиентов.Он рассказал, что сначала закупал биткоины на регулируемой американской бирже, но потом ему пришлось обратиться на гонконгскую криптобиржу, потому что его транзакции приняли за подозрительные. За все время своей работы, Джейкоб купил Биткоинов на $3,29 миллионов.
В рамках расследования, Джейкоб Беррел Кампос признал себя виновным и выплатил государству компенсацию ущерба в размере $823,4 тыс, но ему все еще грозит тюремный срок до 5 лет.
