Полиции Мумбая удалось задержать четырех подозреваемых в криптовалютном мошенничестве – Санджай Сонтакке (44), Раджникант Кубават (46), Алпеш Бхародийа (32) и Киранкумар Панчсара (38).
В 2016 году, обвиняемые договорились с бизнесменом из Сурата Умешчанд Джайну, совершить сделку по торговле криптовалюты, сначала взяв у них редства в размере 1,12 кроров (крор – 10 млн) рупий. Все это провернули в отеле в Дахисаре, где проводили семинары своей фиктивной компании Jaipuriya Buildcon Pvt Ltd и убеждали инвестировать под 100-200% прибыли.
Когда бизнесмен и еще несколько его друзей вложились в их компанию, им выдали логины и пароли от вебсайта cashcoins.com и обещали в скором времени большие заработки. Но по прошествию почти года, инвесторы начали требовать свои средства, на что не получили ответа.
